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关于召开霍山农商银行二届十二次董事会的通知

编辑日期:2021-12-01 阅读次数:

各位董事:

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽霍山农村商业银行股份有限公司章程》有关规定,定于2021年12月16日召开霍山农商银行二届十二次董事会,现将有关事项通知如下:

一、会议时间: 拟定于2021年12月16日 下午3点

二、会议地点:霍山辉隆君澜酒店明伦厅

三、参会人员:

1.安徽霍山农村商业银行股份有限公司董事会全体董事;

2.列席人员:安徽霍山农村商业银行股份有限公司监事会监事、经营管理层成员、邀请嘉宾。

四、会议内容:

1.听取《霍山农商银行2021年1至11月份业务经营及风险管理情况报告》;

2.听取《霍山农商银行2021年1至11月绿色信贷发展情况报告》;

3.听取《关于霍山农商银行关联方集中度的审计报告》;

4.听取《霍山农商银行2021年1至11月份内部审计工作报告》;

5.听取《霍山农商银行1至11月份反洗钱工作报告》;

6.听取《霍山农商银行2021年三季度案件风险防控工作报告》;

7.听取《六安银保监分局前三季度监管意见书通报》;

8.审议《关于修改霍山农商银行章程的议案》;

9.审议《关于更新霍山农商银行关联方名录的议案》;

10.审议《关于修订霍山农商银行关联交易管理办法的议案》;

11.审议《关于霍山文峰学校关联交易的议案》;

12.审议《关于霍山农商银行中兴路分理处及城东分理处迁址、更名、升格的议案》;

13.审议《关于出售部分固定资产的议案》;

14.审议《关于召开2021年度股东大会的议案》;

15.审议《霍山农商银行2021年利润拟分配预案》;

16.审议《董事会对董事长固定资产处置权限的授权书》;

17.审议《霍山农商银行2021至2025年发展规划》;

18.其他需审议事项。

五、注意事项:

请各位董事按时参加会议,相关会务问题请咨询综合管理部,联系电话:0564-5022448,联系人:刘俊 15156975889。

 

 

安徽霍山农村商业银行股份有限公司董事会

2021年12月1日