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关于召开霍山农商银行二届九次董事会的通知

编辑日期:2021-03-03 阅读次数:

各位董事:

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽霍山农村商业银行股份有限公司章程》有关规定,定于2021年3月18日召开霍山农商银行二届九次董事会,现将有关事项通知如下:

一、会议时间: 2021年3月18日 下午2点 30分

二、会议地点:霍山南岳山庄一楼佛子岭厅

三、参会人员:

1.安徽霍山农村商业银行股份有限公司董事会全体董事;

2.列席人员:安徽霍山农村商业银行股份有限公司监事会监事、经营管理层成员、邀请嘉宾。

四、会议内容:

1.听取、审议《董事会工作报告》;

2.听取、审议《霍山农商银行2020年经营工作报告》;

3.听取、审议《霍山农商银行2021-2023年战略发展规划》;

4.听取、审议《霍山农商银行2020年度业务经营计划执行情况和2021年业务经营计划》;

5.听取、审议《霍山农商银行2020年度财务计划执行情况及2021年度财务预算方案》;

6.听取、审议《霍山农商银行2020利润拟分配方案》;

7.听取、审议《霍山农商银行2020年度股金分红方案》;

8.听取、审议《霍山农商银行2020年度绩效分配方案》;

9.听取、审议《霍山农商银行增资扩股方案》;

10.听取、审议《关于聘请会计师事务所对本行进行清产核资的议案》;

11.听取、审议《关于本行小额股权转让或质押担保授权的议案》;

12. 听取、审议《关于迎驾厂分理处旧址处置的议案》;

13. 听取、审议《霍山农商银行2020年数据治理情况报告》;

14. 听取、审议《霍山农商银行2021年数据发展战略》;

15. 听取、审议《关于修改霍山农商银行章程的议案》;

16. 听取、审议《关于霍山县天下泽雨生物科技发展有限公司重大关联交易的议案》;

17. 听取、审议《关于更新霍山农商银行关联方名录的议案》;

18. 听取、审议《霍山农商银行2020年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告》;

19. 听取、审议《霍山农商银行2020年度消费者权益保护工作报告》;

20. 听取、审议《霍山农商银行2020年度一季度案防工作报告》;

21. 听取、审议《霍山农商银行2020年度全面风险管理工作报告》;

22. 听取、审议《霍山农商银行2020年度反洗钱工作报告》;

23. 听取、审议《霍山农商银行2021年一季度反洗钱工作报告》;

24. 听取、审议《关于处置安徽南岳山庄红色旅游有限公司银团贷款抵债资产的议案》;

25.听取、审议《关于增补赵文为霍山农商银行第二届董事会董事的议案》;

26.听取、审议《监事会对董事、监事、经营层2020年度履职评价报告》;

27.听取、审议《霍山农商银行2021年审计工作计划》;

28.听取、审议《霍山农商银行2020年度内控评估报告》;

29. 听取、审议《霍山农商银行2020年度案防履职报告》;

30. 听取、审议《霍山农商银行2021年一季度审计工作报告》;

31. 听取、审议《关于部分网点升级改造的议案》。

五、注意事项:

请各位董事按时参加会议,相关会务问题请咨询综合管理部,联系电话:0564-5022448,联系人:刘俊 15156975889。

 

 

                 安徽霍山农村商业银行股份有限公司董事会

                    二○二一年三月二日