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关于召开霍山农商银行二届七次董事会的通知

编辑日期:2020-09-14 阅读次数:

各位董事:

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽霍山农村商业银行股份有限公司章程》有关规定,定于2020年9月28日召开霍山农商银行二届七次董事会,现将有关事项通知如下:

一、会议时间: 2020年9月28日 下午2点 30分

二、会议地点:总行6楼会议室

三、参会人员:

1.安徽霍山农村商业银行股份有限公司董事会全体董事;

2.安徽霍山农村商业银行股份有限公司监事会监事;

3.列席人员:经营管理层成员、邀请嘉宾。

四、会议内容:

1.听取《霍山农商银行2020年1至8月份业务经营及风险管理情况报告》;

2.听取、审议《关于安徽古井集团有限责任公司申请股权转让的议案》;

3.听取、审议《关于购买住房用于高桥湾支行员工宿舍的议案》;

4.听取、审议《关于佛子岭支行、中兴路分理处迁址改造的议案》;

5.听取、审议《关于修改霍山农商银行董事会议事规则的议案》;

6.听取、审议《霍山农商银行董事、监事、高级管理人员行为准则》;

7.听取、审议《霍山农商银行绿色信贷发展战略》;

8.听取、审议《霍山农商银行2020年绿色信贷目标计划》;

9.听取、审议《霍山农商银行2020年绿色信贷发展情况报告》;

10.听取、审议《霍山农商银行审计稽核部负责人履职尽责情况报告》;

11.听取、审议《关于2019年度绩效考核、薪酬机制及执行情况的报告》;

12.听取、审议《霍山农商银行2020年三季度内审工作报告》;

13.听取、审议《关于修改霍山农商银行章程的议案》;

14.听取、审议《关于更新霍山农商银行关联方名录的议案》;

15.听取、审议《霍山农商银行2020年前三季度消费者权益工作报告》;

16.听取、审议《霍山农商银行2020年三季度反洗钱工作报告》;

17. 听取、审议《霍山农商银行资本补充三年规划》;

18. 学习六安银保监分局《2020年上半年监管意见书》并通报问题整改情况。

五、注意事项:

请各位董事按时参加会议,相关会务问题请咨询综合管理部,联系电话:0564-5022448,联系人:王亚15855952603  刘俊 15156975889。

 

 

安徽霍山农村商业银行股份有限公司董事会

二○二○年九月十四日