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关于召开霍山农商银行2020年度股东大会的通知

编辑日期:2020-05-29 阅读次数:

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽霍山农村商业银行股份有限公司章程》有关规定,经二届五次董事会研究审议,定于2020年6月23日召开安徽霍山农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议时间

2020年6月23日14时

二、会议地点

霍山县辉隆君澜酒店辉隆厅(安徽省霍山县潜台路东50米)

三、会议内容

(一)听取、审议《董事会工作报告》;

(二)听取、审议《监事会工作报告》;

(三)听取、审议《霍山农商银行2019年度业务经营计划执行情况及2020年业务经营计划》;

(四)听取、审议《霍山农商银行2019年度财务计划执行情况及2020年度财务预算方案》;

(五)听取、审议《霍山农商银行2019年度利润拟分配方案》;

(六)听取、审议《霍山农商银行2019年度股金分红方案》;

(七)听取、审议《关于聘请会计师事务所对本行年度财务报表审计的议案》;

(八)听取、审议《霍山农商银行2019年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告》;

(九)听取、审议《霍山农商银行2019年度内部审计工作报告》;

(十)听取、审议《关于本行小额股权转让或质押担保授权的议案》;

(十一)听取、审议《关于修改霍山农商银行章程的议案》;

(十二)其他审议事项。(在法定披露时间内,通过本行门户网站http://www.huoshanrcb.com上发布公告)

四、参会人员

(一)本行股东;

(二)公司董事、监事和高级管理人员;

(三)本行聘请的见证律师;

(四)本行职工(各部门经理、副经理,各支行行长、行长助理、分理处主任);

(五)符合相关法规应出席股东大会的其他人员。

五、会议登记

拟参加本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署出席会议回执(附件1),其中股东名称、法定代表人与股权证载明一致,并于会议召开前5日以邮寄或传真方式送达本行董事会办公室(综合管理部)。

六、相关事宜

(一)会议出席人员的要求

1.法人股东由法定代表人出席会议的,应当出示本人有效身份证件及复印件、法定代表人身份证明(附件2)和股权证书及复印件;自然人股东出席会议的,应当出示本人有效身份证件及复印件和股权证书及复印件。

2.会议原则要求股东名册载明的法人单位法定代表人、自然人股东本人出席;确因特殊原因无法参加会议的,法人单位股东须由法定代表人签署授权委托书(附件3)并加盖法人印章,自然人股东由本人签署授权委托书;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示本人有效身份证件及复印件、授权委托书和股权证书及复印件。

3.股东、董事、监事只能委托一名符合条件的代理人出席会议。该代理人不必是公司股东。

(二)会议注意事项

1.参会人员应于2020年6月23日13时45分前到达会场并办理签到手续。

2.未经本行董事会书面许可,严禁录音、录像或者在信息网络平台上传播会议内容。

(三)会务联系

联系人:刘俊(综合管理部)

联系电话:0564-5022448  15156975889

通讯地址:安徽霍山县衡山镇迎驾大道西路56号

邮编:237299

电子邮箱:981555921@qq.com

 

 

安徽霍山农村商业银行股份有限公司董事会

年五月二十九日

 

附件1:出席会议回执

附件2:法定代表人身份证明

附件3:授权委托书