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关于召开安徽霍山农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会的通知
修改时间:2019年03月07日 10:58 来源: 责任编辑:huoshannsh

各位股东:

     根据《中华人民共和国公司法》和《安徽霍山农村商业银行股份有限公司章程》有关规定,安徽霍山农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会计划于2019年3月22日召开。现将有关事项通知如下:

  一、会议时间

2019年3月22日  上午8:30 

  二、会议地点

霍山南岳山庄3楼铜锣寨厅

三、会议内容

(一)听取审议霍山农商银行董事会工作报告;

(二)听取审议霍山农商银行监事会工作报告;

(三)听取2018年度经营层工作报告;

(四)审议2018年度业务经营计划执行情况及2019年度业务经营计划;

(五)审议2018年度财务预算执行情况及2019年度财务计划预算方案;

(六)审议2018年度利润分配方案;

(七)审议2018年度股金分配方案;

(八)审议霍山农商银行第二届董事会董事选举办法;

(九)审议霍山农商银行第二届监事会监事选举办法;

(十)审议选举第二届董事会董事的议案;

(十一)审议选举第二届监事会监事的议案;

(十二)审议关于修改公司章程的议案。

  四、参会人员

本行股东(授权代理人)、董事、监事和高级管理人员。霍山农商银行各部门经理、副经理,支行行长、行长助理,分理处主任。

本次会议将邀请律师参加会议并为本次会议出具法律意见书。

五、会议登记

拟出席股东大会股东应于2019年3月20日前在所入股的营业网点进行登记,提交会议出席回复。股东名称、法定代表人、地址必须与股权证载明一致。逾期不提交会议出席回复的股东,视同自愿放弃参会权利。

六、相关事宜

(一)会议出席人员要求:

1、会议原则要求股东名册载明的法人单位法定代表人、自然人股东本人出席,因特殊原因无法参加会议的,法人单位股东须由法定代表人签署授权委托书并加盖法人印章,自然人股东由本人签署授权委托书,董事、监事委托授权必须符合章程规定。每个董事、监事或股东只能委托一名符合条件的代理人出席会议。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,应当出示本人有效身份证件、能够证明其法定代表人资格的有效证明和股权证书;自然人股东出席会议的,应当出示本人有效身份证件和股权证书;委托代理人出席会议的,代理人应当出示本人有效身份证件、授权委托书和股权证书。

(二)会议签到

全体参会人员应于会议正式开始前提前15分钟到达会场并办理签到手续。

(三)会务联系

联系人:王亚(综合管理部经理)  

联系电话:0564-5022448  15855952603

传真:0564-5022448 

通讯地址:安徽霍山县衡山镇迎驾大道西路56号

邮编:237299

附件: 1、会议回复

            2、授权委托书

                          

                                                                                   安徽霍山农商银行董事会

                                                            一九年三月七日

 

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