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关于召开安徽霍山农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会的通知
修改时间:2018年06月15日 08:55 来源:霍山农商行 责任编辑:huoshannsh

各位股东:

  根据《中华人民共和国公司法》和《安徽霍山农村商业银行股份有限公司章程》有关规定,经本行董事会研究决定,于2018年6月23日召开安徽霍山农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会。现将有关事项通知如下:

  一、会议时间

2018年6月23日(星期六)上午10:00。

  二、会议地点

霍山南岳山庄二楼大别山厅(地址:安徽霍山县衡山镇传贤路7号)

  三、会议内容

(一)审议《安徽霍山农商银行董事会工作报告》;

(二)审议《安徽霍山农商银行监事会工作报告》;

(三)审议《安徽霍山农村商业银行2017年度业务经营计划执行情况及2018年度业务经营计划》;

(四)审议《安徽霍山农村商业银行2017年度财务预算执行情况及2018年度财务计划预算方案》;

(五)审议《安徽霍山农村商业银行2017年度利润分配方案》;

(六)审议《安徽霍山农村商业银行2017年度股金分红方案》

(七)审议《关于修改霍山农商银行股份有限公司章程的议案》。

  四、参会人员

  本行股东(授权代理人)、董事、监事和高级管理人员。本次会议将邀请律师参加会议并为本次会议出具法律意见书。

  五、会议登记

拟出席股东大会股东应于2018年6月19日前在所入股的营业网点进行登记,提交会议出席回复。股东名称、法定代表人、地址必须与股权证载明一致。逾期不提交会议出席回复的股东,视同自愿放弃参会权利。

六、相关事宜

(一)会议出席人员要求:

1、会议原则要求股东名册载明的法人单位法定代表人、自然人股东本人出席,因特殊原因无法参加会议的,法人单位股东须由法定代表人签署授权委托书并加盖法人印章,自然人股东由本人签署授权委托书,董事、监事委托授权必须符合章程规定。每个董事、监事或股东只能委托一名符合条件的代理人出席会议。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,应当出示本人有效身份证件、能够证明其法定代表人资格的有效证明和股权证书;自然人股东出席会议的,应当出示本人有效身份证件和股权证书;委托代理人出席会议的,代理人应当出示本人有效身份证件、授权委托书和股权证书。

(二)会议签到

全体参会人员于2018年6月23日上午9:40以前到达会场并办理签到手续。

(三)会务联系

联系人:苏振华 姚  伟  

联系电话:0564-5022448 15856410706、18919786865 

传真:0564-5022448 

通讯地址:安徽霍山县衡山镇迎驾大道西路56号

 邮编:237200

附件:请自行在霍山农商银行官网(www.huoshanrcb.com)下载:

      1、会议回复

   2、授权委托书

                        安徽霍山农商银行董事会

                          二〇一八年五月十五日

 

附件1-1:

 

安徽霍山农村商业银行股份有限公司

2018年股东大会出席回复

(法人股东)

 

安徽霍山农村商业银行:

本公司持有安徽霍山农村商业银行             股份,已进行了安徽霍山农村商业银行股东权益登记,经登记确认所持表决权为有效表决权。

本公司法定代表人愿意亲自(或委托代理人             )出席2018年6月23日召开的安徽霍山农村商业银行股份有限公司2018年股东大会,特此书面回复告知贵行。

 

法人股东公司公章:

出席人签名:

出席人联系电话:

   

 

签署日期:     年     月    日

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1-2:

 

安徽霍山农村商业银行股份有限公司

2018年股东大会出席回复

(自然人股东)

 

安徽霍山农村商业银行:

本人持有安徽霍山农村商业银行        股份,已进行了安徽霍山农村商业银行股东权益登记,经登记确认所持表决权为有效表决权。

本人愿意亲自出席2018年6月23日召开的安徽霍山农村商业银行股份有限公司2018年股东大会,特此书面回复告知贵行。

 

出席人签名:                             

出席人联系电话:                        

 

签署日期:     年     月    日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2-1:

 

安徽霍山农村商业银行股份有限公司

2018年股东大会委托书

(自然人股东)

 

兹委托          先生/女士作为本人的代理人,出席2018年6月23日召开的安徽霍山农村商业银行股份有限公司2018年股东大会,并全权委托代理人,代表本人行使(         股份)的表决权。

本授权的有效期限:自签署日至本次股东大会为止。

 

                                

委托人签名:                                         

委托人身份证号码:                                  

委托人股权证编号:                                  

委托人持股数量:                                    

受托人签名:                                        

受托人身份证号码:                                  

 

                 签署日期:       年     月    日

 

 

 

 

 

 

 

附件2-2:

 

安徽霍山农村商业银行股份有限公司

2018年股东大会委托书

(法人股东)

 

兹委托          先生/女士作为本公司的代理人,出席2018年6月23日召开的安徽霍山农村商业银行股份有限公司2018年股东大会,并全权委托代理人,代表本公司行使(           股份)的表决权。

本授权的有效期限:自签署日至本次股东大会为止。

 

 

公司公章(法人签名):                                    

委托人身份证号码:                                      

委托人股权证编号:                                      

委托人持股数量:                                        

受托人签名:                                            

受托人身份证号码:                                       

 

                 签署日期:       年     月    日

 

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