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关于召开安徽霍山农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会的通知
修改时间:2017年02月25日 14:49 来源:霍山农村商业银行 责任编辑:huoshannsh


各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽霍山农村商业银行股份有限公司章程》有关规定,安徽霍山农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会计划于2017年3月29日召开。现将有

关事项通知如下:

一、会议时间

2017年3月29日(星期三)上午 9 :00。

二、会议地点

霍山南岳山庄大别山厅(地址:安徽霍山县衡山镇传贤路7号)

三、会议内容

(一)审议《安徽霍山农村商业银行董事会工作报告》;

(二)审议《安徽霍山农村商业银行监事会工作报告》;

(三)审议《修改安徽霍山农村商业银行章程的议案》;

(四)审议《安徽霍山农村商业银行2016年度业务经营计划执行情况及2017年度业务经营计划》(草案);

(五)审议《安徽霍山农村商业银行2016年度财务计划执行情况及2017年度财务预算方案》(草案);

(六)审议《安徽霍山农村商业银行2016年利润分配方案》(草案);

(七)审议《安徽霍山农村商业银行2016年股金分红方案》(草案);

(八)审议《关于授权董事长代本行职工股行使表决权的议案》;

(九)审议《关于授权董事长全权审批以本行股权质押担保及本行小额股权转让的议案》。

四、参会人员

本行股东(授权代理人)、董事、监事和高级管理人员。本次会议将邀请律师参加会议并为本次会议出具法律意见书。

五、会议登记

拟出席股东大会股东应于2017年3月25日前在所入股的营业网点进行登记,提交会议出席回复。股东名称、法定代表人、地址必须与股权证载明一致。逾期不提交会议出席回复的股东,视同自愿放弃参会权利。

六、相关事宜

(一)会议出席人员要求:

1、会议原则要求股东名册载明的法人单位法定代表人、自然人股东本人出席,因特殊原因无法参加会议的,法人单位股东须由法定代表人签署授权委托书并加盖法人印章,自然人股东由本人签署授权委托书,董事、监事委托授权必须符合章程规定。每个董事、监事或股东只能委托一名符合条件的代理人出席会议。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,应当出示本人有效身份证件、能够证明其法定代表人资格的有效证明和股权证书;自然人股东出席会议的,应当出示本人有效身份证件和股权证书;委托代理人出席会议的,代理人应当出示本人有效身份证件、授权委托书和股权证书。

(二)会议签到

全体参会人员于2017年3月29日上午8:50以前到达会场并办理签到手续。

(三)会务联系

联系人:刘绍伟(综合管理部经理)  

联系电话:0564-5022448  13093423333

传真:0564-5022448 

通讯地址:安徽霍山县衡山镇迎驾大道西路56号

邮编:237299

附件:请自行在霍山农商银行官网下载(http://www.huoshanrcb.com/):

1、会议回复

2、授权委托书


 

                           安徽霍山农商银行董事会

                           二〇一七年二月二十五日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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